Прокуратурой района в деятельности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом проверено исполнение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

       При проверке юридического лица, предметом деятельности которого является предоставление краткосрочного кредита под залог движимого имущества, в нарушение приказа Росфинмониторинга "Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" не предоставлены сведения о проведении дополнительного инструктажа сотрудников, который проводится специальным должностным лицом не реже одного раза в год либо при изменении действующих и вступлении в силу новых нормативных правовых актов Российской Федерации в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и т.д. 

       При проверке юридического лица, оказывающего посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества выявлены нарушения Федерального Закона РФ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» в ООО «Лидер» руководителем не назначено специальное лицо, ответственное за соблюдение указанных правил и реализацию правил внутреннего контроля, отсутствуют сведения об организациях и (или) физических лицах, включенных в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму и исключенных из перечня, не пройдено обучение работниками организации базовых знаний, необходимых для соблюдения ими законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

       В деятельности 3 индивидуальных предпринимателей оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества на территории Кавказского района выявлено, что они не состоят на учете в Федеральной службе по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля не утверждены и не согласованы.

       В целях устранения выявленных нарушений закона прокуратурой района руководителям юридических лиц внесены представления, а также возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 15.27. КоАП РФ.